Sie sind angemeldet.
Abmelden
Profil verwalten
Abo-Vorteile
ABO
Login
Abonnieren
Push-Benachrichtigungen aktivieren
Sie sind angemeldet.
Abmelden
Profil verwalten
Abonnieren
Push-Benachrichtigungen aktivieren
Sie sind angemeldet.
Abmelden
Profil verwalten
Abo-Vorteile
Push-Benachrichtigungen aktivieren
Lokalnachrichten
Lokalnachrichten
Bad Cannstatt
Untertürkheim
Weitere Lokalmeldungen
Polizeibericht
Land
Land
Stuttgart
Baden-Württemberg
Sport
Sport
Lokalsport
VfB Stuttgart
Politik
Wirtschaft
Wissen
Panorama
Panorama
Ratgeber
Anzeige
Unterhaltung
Digital
Kultur
Magazine
Sonderthemen
E-Paper
Aboangebote
Leserservice
Anzeigen
Trauer
Stellen
Immo
Suchen
Themen
G
Geldwäsche
Das Beste aus Cannstatt.
Unbegrenzt lesen mit CZ Plus.
Das Beste aus Cannstatt.
Mit CZ Plus unbegrenzt Inhalte der Cannstatter Zeitung lesen.
Jetzt 4 Wochen für 0,99 € testen
BW von oben
Hochauflösende Luftaufnahmen von 1968 und heute.
Hochauflösende Luftaufnahmen von 1968 und heute in "BW von oben"
Zu BW von oben
Themenseite
Festnahmen in vier Bundesländern
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben
Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.
24.04.2024
Kriminalität
Signa-Gruppe: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche
In Zeiten billiger Kredite baute der österreichische Unternehmer René Benko ein Immobilien- und Firmenimperium auf. Nun prüfen Staatsanwälte den Verdacht, dass es in der Firmengruppe kriminell zuging.
13.03.2024
Urteil am Landgericht Stuttgart
Geständnis führt zu milderer Strafe
Am Landgericht Stuttgart wurde ein 51-Jähriger wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war aus einem ganz anderen Grund ins Visier geraten: wegen seiner „schwammigen Fahrweise“ auf der Autobahn.
01.03.2024
Festnahme am Sindelfinger Wald
Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn
Urkundenfälschung ja, Drogenhandel nein: Ein 51-jähriger Schweizer schildert vor dem Stuttgarter Landgericht seine Sicht der Dinge. Was er dabei sagt, klingt fast freimütig offen.
23.02.2024
Finanzen
Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt
Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag. Die Freude ist groß.
22.02.2024
Deutschland kriegt den Zuschlag
Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt
Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung von Vertretern der EU-Länder und des Europaparlaments steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag.
22.02.2024
Europol
Schlag gegen russisch-eurasischen Geldwäscher-Ring
Auch deutsche Ermittler waren in Berlin an dem Einsatz beteiligt. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Finanzinstitut auf Malta.
21.02.2024
Auch in Baden-Württemberg
Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe
Rund 460 Polizisten sind an 58 Wohn- und Geschäftsadressen mit einer Razzia gegen eine mutmaßliche internationale Bande von Geldwäschern vorgegangen. Die Gesamtsumme gewaschener Vermögenswerte soll im zweistelligen Millionenbereich liegen.
20.02.2024
Kriminalität
Bafin fordert von Deutscher Bank mehr Bemühen bei Geldwäsche
Seit Jahren müht sich die Deutsche Bank, Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche abzustellen. Der Aufsicht scheinen die Fortschritte nicht zu reichen.
15.02.2024
Zahlungen über 10 000 Euro
EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt
Um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen künftig besser verhindern zu können, sollen Zahlungen über 10 000 Euro in der EU nicht mehr mit Bargeld möglich sein. Deutschland hatte sich kritisch zur Obergrenze geäußert.
18.01.2024
Das Ende der Franceafrique
Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden
Die französische Justiz hat die illegalen Geldtransfers afrikanischer Autokraten im Visier. Es ist möglich, dass dabei auch Immobilien beschlagnahmt werden.
03.11.2023
Überraschung bei Querdenken-Gründer
Ballweg muss nicht wegen Geldwäsche und Betruges vor Gericht
Es ist eine Riesenüberraschung: Offenbar muss sich Michael Ballweg nicht wegen Betruges und Geldwäsche vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Übrig bleiben lediglich Steuerdelikte. Die Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein.
10.10.2023
Flughafen Stuttgart
Mann muss 4455 Euro an Bundespolizei abtreten
Ein 31-Jähriger will von Stuttgart nach Istanbul fliegen, wird von der Bundespolizei kontrolliert – und muss dann sehr viel Geld an die Beamten abgeben. Was war passiert?
08.09.2023
Italienische Mafia
Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl
Mafiosi, die Schutzgeld von Restaurants erpressen – dieses Bild haben viele von der Mafia bis heute. Doch die Organisation hat sich verändert. Das macht sie allerdings nicht weniger gefährlich.
13.08.2023
Prozess in Böblingen
Geldwäsche statt Computerbetrug
23-Jährige wird verwarnt, weil sie einem Fremden 5000 Euro übergeben hat, die eine Internetbekanntschaft aus der Türkei überwiesen hatte. Es standen noch andere Vorwürfe im Raum.
09.08.2023
Immobilienaffäre, Geldwäsche
Fürst Albert will in Monaco aufräumen
Albert II. von Monaco ruft in seinem Fürstentum eine Operation „saubere Hände“ aus. Zum Auftakt entlässt er seinen eigenen Finanzberater.
25.07.2023
Ermittlungen gegen Querdenken-Gründer
Ballwegs Anhänger werden zu Schenkungen befragt
Auf Telegram kursiert der Anhörungsbogen, mit dem die Ermittlungsbehörden neue Erkenntnisse erlangen wollen.
15.09.2022
Kampf gegen Geldwäsche
Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen
Laut Christian Lindner soll die geplante neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche möglichst schnell ihre Arbeit aufnehmen. Weitere Details zu den Plänen nannte der Bundesfinanzminister am Mittwoch zudem.
24.08.2022
1
2
3